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美国政府如何处理其庞大的加密金库?

摘要

  • 美国政府定期举行拍卖会,拍卖其扣押的比特币、以太坊、莱特币和其他加密货币库存。

  • 随着 2013 年“丝绸之路(Silk Road)”被取缔,拍卖活动拉开了序幕。“丝绸之路”是一个从事非法商品交易的暗网市场。

  • “(拍卖的)可能是 10 艘船,12 辆汽车,还有可能是一些比特币,”美国国税局网络犯罪部门主管 Jarod Koopman 说。

多年来,美国政府一直在拍卖比特币和其他加密货币。从历史上看,“山姆大叔”在把握市场时机方面做得相当糟糕。

还记得 2018 年,美国政府以约 500 万美元的价格卖给 Riot Blockchain 500 枚比特币吗?现在这些比特币价值超过 2300 万美元。还有 2014 年亿万富翁风险投资家 Tim Draper 以 1900 万美元的价格获得的 3 万枚比特币?这在今天将超过 13 亿美元。

美国政府通过扣押获得了所有这些比特币,以及一些人们能够轻易想见的普通资产。这些资产都以类似的方式出售。

“可能是 10 艘船、12 辆汽车,然后其中一件拍卖品是X枚比特币。”美国国税局网络犯罪部门主管 Jarod Koopman 说道。

接下来政府将在拍卖会上出售此前没收的价值 5600 万美元的加密货币。这些加密货币是当局在涉及离岸加密贷款项目 BitConnect 的庞氏骗局案件中没收的。与其他拍卖不同的是,拍卖所得将被重新分配给不同的政府机构,这次加密货币销售的现金将用于补偿被诈骗的受害者。

政府的加密货币没收和销售业务增长如此之快,以至于它开始向私营部门寻求帮助,来管理其囤积代币的存储和销售。

扣押和储存比特币

在很大程度上,美国一直在使用传统的打击犯罪工具来跟踪和捕获加密代币,而有些代币的设计本质上是可以逃避执法的。

“在创新和技术方面,政府通常比罪犯落后不止几步,”前联邦网络犯罪检察官 Jud Welle 坦言。

“这不是在你的基本训练中会出现的那些情况,”Welle 补充说。但他预测,在三到五年内,“将会有编辑和更新后的操作手册,告知执法人员处理加密追踪和扣押的方法。”

目前,在美国的刑事司法系统中,比特币和其他加密货币的流通有三个主要阶段。

第一阶段是搜查和扣押。第二阶段是对被没收的加密货币进行清算。第三阶段是部署这些加密货币销售的收益。

据 Koopman 介绍,在实践中,第一阶段是集体努力。他表示,他的团队经常与其他政府机构一起进行联合调查。这可能是联邦调查局、国土安全部、特勤局、毒品执法局或烟酒武器爆炸物管理局。

“很多案例,尤其是在网络领域,变成……联合调查,因为没有一个机构可以做到这一切,”Koopman 说。他曾参与政府的丝绸之路案和 2017 年 AlphaBay 调查,后者最终导致另一个广受欢迎、规模庞大的暗网市场关闭。

Koopman 表示,他在美国国税局的部门通常处理加密追踪和开源情报,其中包括调查逃税、虚假纳税申报和洗钱。他的团队由宣誓过的执法人员组成,他们携带武器和徽章,执行搜查、逮捕和扣押令。

其他拥有更多资金和资源的机构将重点放在技术组件上。

“当需要执行任何类型的强制行动时,我们都聚集在一起,无论是逮捕、扣押还是搜查令。这可能是全国性的,也可能是全球性的。”他说。

在扣押期间,多个代理方会参与进来以确保适当的监督。这包括管理人员,他们建立必要的硬件钱包来保护扣押的加密货币。

“我们只在总部维护私钥,这样就不会被篡改,”Koopman 说。

近年来,美国政府没收了创纪录数量的加密货币。

“在 2019 财年,我们扣押了价值约 70 万美元的加密货币。2020 年,这一数字达到了 1.37 亿美元。到目前为止,2021 年迄今为 12 亿美元,”Koopman 在 8 月告诉 CNBC。该财年截至 9 月 30 日。

随着网络犯罪的兴起——以及随之而来的数字代币——政府“加密金库”预计将进一步“充盈”。

加密货币被分批拍卖

一旦案件结案,美国法警局是负责拍卖政府的加密货币资产的主要机构。迄今为止,该机构已缴获和拍卖了超过 18.5 万枚比特币。这些加密货币目前价值约为 86 亿美元,不过很多都是以远低于今天的价格批量出售的。

这是一个政府机构要承担的重大责任,这也是为什么法警局不再独自承担这项任务的部分原因。

美国总务管理局是一个通常拍卖拖拉机等剩余联邦资产的机构,今年早些时候,该机构将被没收的加密货币加入拍卖台。

今年 7 月,经过一年多的调查,司法部聘请总部位于旧金山的 Anchorage Digital 作为其在刑事案件中扣押或没收的加密货币的托管人。Anchorage 是第一家联邦特许加密银行,将帮助政府存储和清算这一数字财产。该合同之前被授予 BitGo。

“法警局正在招募专业人员帮助他们,这是一个好迹象,表明这种情况将持续下去。”Sharon Cohen Levin 说。她曾参与第一次丝绸之路起诉,并在纽约南区美国检察官办公室担任洗钱和资产没收部门主管长达 20 年。

据 Koopman 说,以公平市场价值分批拍卖加密货币的过程可能不会改变。

“你基本上要排队把它拍卖掉。我们不希望这些资产大量涌入市场,那样可能会影响定价。”

但 Koopman 表示,除了间隔销售,他的目标并不是试图“定时”市场从而在价格峰值时出售。“我们不会试图操纵市场。”他表示。

2020 年 11 月,政府没收了价值 10 亿美元的与丝绸之路相关的比特币。由于案件仍在审理中,这些比特币被闲置在一个加密钱包中。如果政府在上月比特币价格达到 67000 美元的高点时出售其比特币持仓,那么“加密金库”存款将远远高于以今天的价格进行清算。

钱都去哪了

一旦案件结案,加密货币会被兑换成法定货币,联邦政府就会对此进行再分配。出售所得款项通常存入两个帐户之一:Treasury Forfeiture Fund(财政部没收基金)或 Department of Justice Assets Forfeiture Fund(司法部资产没收基金)。

“相关的调查机构决定这些资金流向哪个基金。”Levin 表示。

Koopman 表示,他的团队追踪和没收的加密货币约占美国财政部没收基金的 60% 至 70%,是最大的个人贡献者。

在被没收的比特币被放入这两种基金之一后,清算后的加密货币可以被放入各种各样的项目中。例如,国会可以取消这笔钱,并将这笔钱用于其他项目。

“情报机构可以提出申请,以获得部分资金作为行动资金。”Koopman 说,“我们也可以提出请求,例如,‘我们正在寻求额外的许可证或设备,’然后由财政部执行办公室进行审查。”

有些年,Koopman 的团队会基于提议收到不同的分批金额。但有些年,他们什么也得不到,因为国会将选择撤销账户中的所有资金。

华盛顿律师事务所 Mayer Brown 的合伙人 Alex Lakatos 说,追踪这些钱的去向并不是一个简单的过程。Lakatos 为客户提供罚没方面的咨询。

司法部主办了 Forfeiture.gov 网站,该网站提供了当前扣押行动的一些信息。例如,本文档概述了 5 月份的一个案例,1.04430259 枚比特币从堪萨斯州的一个个人硬件钱包中被没收。今年 4 月,德克萨斯州的一名居民也有 10 枚比特币被扣押。但目前尚不清楚这份名单是否包含了所有正在审理的案件。

“我认为没有任何一个地方拥有美国法警局所持有的所有加密货币,更不用说可能已经没收加密货币的不同州了。这简直是大杂烩,”Lakatos 说,“我甚至不知道政府中会不会有人想要支持这件事,以及他们会怎么做。”

司法部的一位发言人告诉 CNBC,他“非常确定”没有关于被没收加密货币的中央数据库。

但显然有一点是,越来越多的加密货币扣押案件正在向公众宣传,比如今年早些时候 FBI 破解了 Colonial Pipeline 黑客持有的比特币钱包。

“根据我的经验,那些在政府高层担任这些职位的人,他们可能只会在那里待很短的一段时间,他们想要在此期间取得一些成就。”Welle 说道,“这种事情肯定会引起记者和网络安全专家的注意。”

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来源:转载。https://www.jinse.com/blockchain/1174382.html

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